Home – AG Banken
Was ist die Zielsetzung der ÖCOV Arbeitsgruppe Banken?
Die Arbeitsgruppe „Banken“ hat als Ziel, einen regelmäßigen informellen Austausch zwischen Compliance Expert:innen in verschieden Banken zu ermöglichen und den Wissensaustausch zu fördern.
Die AG will durch diese informelle Plattform ein Netzwerk schaffen, in dem sich Compliance Expert:innen treffen, um aktuelle Themen und Herausforderungen zu diskutieren und sich über Best Practices auszutauschen.
Ein weiteres Zeil der Arbeitsgruppe ist die Beobachtung von Gesetzesänderungen und aktueller Judikatur im Zusammenhang mit Geldwäscheprävention.
Was macht die ÖCOV Arbeitsgruppe Banken?
Bei uns steht der informelle Austausch im Vordergrund. Die AG beobachtet und analysiert die neuesten Entwicklungen und Änderungen in den Bereichen Sanktionen und Embargos und im Bereich Geldwäscheprävention auf nationaler und internationaler Ebene. Im weiteren werden die Umsetzung dieser Regelungen durch die Banken diskutiert.
Wir erörtern Herausforderungen, Situationen, Best Practices und sämtliche Inhalte, die unserem Fokus zugerechnet werden können.
Die Mitglieder der Gruppe verfolgen aktiv rechtliche Entwicklungen und Entscheidungen im Zusammenhang mit Compliance im Bankenbereich und teilen ihr Wissen und ihre Erkenntnisse mit anderen Mitgliedern der Arbeitsgruppe. Dies ermöglicht es den Mitgliedern, besser beurteilen zu können, dass ihre Compliance Praktiken den aktuellen Anforderungen entsprechen und wie die Umsetzung in anderen Instituten erfolgt.
Innerhalb der AG haben wir uns u.a. bereits mit folgenden Themen beschäftigt:
- Umsetzung der Sanktionen gegen Afghanistan, Belarus
- Umsetzung der Sanktionen gegen Russland
- Judikatur Update im Bereich AML
- Externer Vortrag über EU AML Paket
Wir freuen uns stets über neue Teilnehmer:innen in der Arbeitsgruppe. Spannende Dialoge und ein interessanter Austausch zum Thema erwarten Sie.
Für wen bietet die ÖCOV Arbeitsgruppe Banken einen Mehrwert?
Die Inhalte der AG sind für alle Mitarbeiter:innen von AML und Sanktions -Compliance Abteilungen von Banken interessant.
Wer leitet die ÖCOV Arbeitsgruppe Banken und wie oft trifft sie sich?
Die Arbeitsgruppe wird von Birgit Horacek geleitet. Sie trifft sich ca. 1x pro Quartal online und dauert ca. 1,5 Stunden.
Wie kann ich mich für die ÖCOV Arbeitsgruppe Banken anmelden?
Sollten Sie Interesse haben, an einer oder mehrerer Sitzungen teilzunehmen, können Sie sich gerne formlos unter birgit.horacek@aon.at anmelden.